證券代碼：002367 證券簡稱：康力電梯 公告編號(hào)：201041
康力電梯股份有限公司2010年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
本公司及其董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對(duì)公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。
特別提示
本次股東大會(huì)無增加、變更、否決提案的情況。
一、會(huì)議召開和出席情況
康力電梯股份有限公司2010年第二次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議通知于2010年12月03日在深圳證券交易所網(wǎng)站、巨潮資訊網(wǎng)以及《證券日報(bào)》上發(fā)出，會(huì)議于2010年12月20日上午09：30在公司會(huì)議室召開。出席本次會(huì)議的股東及股東代表共有16名，代表公司股份95213311股，占公司總股本的59.4340%，代表有表決權(quán)股份95213311股，占公司股份總數(shù)的59.4340%，符合《公司法》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。會(huì)議由公司董事長王友林先生主持。公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及保薦代表人出席了會(huì)議，江蘇新天倫律師事務(wù)所邵呂威、陸耀華律師對(duì)本次會(huì)議予以現(xiàn)場見證。
二、議案審議情況
1、審議通過了《關(guān)于分拆募投項(xiàng)目“電梯、扶梯關(guān)鍵部件生產(chǎn)線項(xiàng)目”及對(duì) “控制系統(tǒng)生產(chǎn)線”追加投資的的議案》；
表決結(jié)果：同意95213311股，占參加會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對(duì)0 股，占參加會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)0 股，占參加會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
2、審議通過了《關(guān)于內(nèi)部董事薪酬調(diào)整方案的議案》；
表決結(jié)果：同意95213311股，占參加會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對(duì)0 股，占參加會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)0 股，占參加會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
3、審議通過了《關(guān)于內(nèi)部監(jiān)事薪酬調(diào)整方案的議案》；
表決結(jié)果：同意95213311股，占參加會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對(duì)0 股，占參加會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)0 股，占參加會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
以上議案具體內(nèi)容詳見2010 年12 月03 日刊登于《證券日報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)上的相關(guān)公告。
三、律師出具的法律意見書
本次大會(huì)由江蘇新天倫律師事務(wù)所邵呂威、陸耀華律師出席、見證并出具了法律意見書，認(rèn)為公司2010 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的召集和召開程序、出席本次股東大會(huì)的人員資格、本次股東大會(huì)議案的表決程序符合《公司法》、《證券法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，合法有效。
法律意見書全文詳見公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)。
四、備查文件
1、公司2010 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議；
2、江蘇新天倫律師事務(wù)所出具的《關(guān)于康力電梯股份有限公司2010年第二次臨時(shí)股東大會(huì)法律意見書》。
特此公告。
康力電梯股份有限公司董事會(huì)
